证券代码：000150　　　　　证券简称：光电股份　　　　公告编号：2005-029

    　　　　　　　　　　麦科特光电股份有限公司
    　　　　　　　　第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2005年12月22日在广东省深圳市
南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应到监事3人，实到监事3人（监事张永利先生、石立崇先生、鞠汉恩先生出席本次会议，其
中张永利先生、鞠汉恩先生以通讯方式投票表决），会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于延长公司第二届监事会监事任期的议案》；
    公司第二届监事会监事任期已于2005年12月20日届满，但由于换届选举准备工作尚在进
行中，特将第二届监事会任期延长至新一届监事会产生为止。监事会全体成员将继续履行勤
勉尽责的义务和职责。监事会将抓紧落实换届准备工作，尽快完成换届选举。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于聘请广东羊城会计师事务所有限公司的议案》；
    同意继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，聘期为一
年。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    以上事项需全部提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麦科特光电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月22日