证券代码：000507 　　　　证券简称:粤富华　　　 公告编号：2005－027

    　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2005年12月22日以
专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2005年12月26日上午以通讯表决方式召开。
5位监事均参与了表决，其中监事庄爱娜女士委托监事会主席杨崇高先生代为行使表决权，监
事梁宝臻先生委托监事蔡志鹏先生代为行使表决权。会议符合《公司章程》的有关规定，合
法有效，审议了如下议案：
    一、关于处置贵州富华药品销售有限公司股权的议案
    议案内容详见同日刊登的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第二次会
议决议公告》。
    监事会认为：公司对贵州富华药品销售有限公司股权的处置和决策程序遵照了《公司章
程》及有关规定的要求，关闭该公司是实现公司战略发展规划的具体举措，有利于上市公司
集中资源，提高资产效率，符合公司的利益。
    参与该项议案表决的监事5人（含委托表决），同意5人；反对0人，弃权0人。
    二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案
    鉴于第六届董事局第二次会议审议的《关于推选公司第六届董事局独立董事的议案》需
提请股东大会审议，公司拟于2006年2月10日上午9：00在公司二楼会议室召开2006年第一次
临时股东大会。
    参与该项议案表决的监事5人（含委托表决），同意5人；反对0人，弃权0人。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12月29日