证券代码：000004　　证券简称：国农科技　　公告编号：2005-040

    　　　　　　 深圳中国农大科技股份有限公司监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    深圳中国农大科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2005年12月29日上午11:00-
12:00在北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开，本次会议于
2005年12月19日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人，实到
3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议各项议案获得出席监事一致同意，
形成决议如下：
    审议通过《关于出售控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司72%股权的议案》：
    公司监事会同意以本公司对北京北大高科指纹技术有限公司72%股权的账面投资余额即人
民币43,529,526.32元（肆仟叁佰伍拾贰万玖仟伍佰贰拾陆圆叁角贰分 ）作为股权转让价格
将北京北大高科指纹技术有限公司72%股权出售给北京东方国纪项目管理咨询有限公司。（具
体内容详见出售资产公告）（3票同意，0票反对，0票弃权）
　　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳中国农大科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十二月三十日