证券代码：000578　 证券简称：数码网络　 公告编号：2005-019

    　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　 2005年临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：在本次股东大会会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开情况：
    1、召开时间：2005年12月30日上午8：30
    2、召开地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会
    5、主持人：公司副董事长张德雷
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席本次会议的股东（含股东代理人）共计4人、代表股份34,985,758　　　　　股，
占公司有表决权总股份的17.61 %。　
    2、社会公众股股东出席情况
    出席本次会议的社会公众股股东（含股东代理人）共计3人、代表股份30,712股， 占公
司有表决权总股份的0.02%。
    三、提案审议和表决情况
    关于本公司控股子公司深圳市信诚科技有限公司的控股子公司上海信诚至典网络技术有
限公司向本公司控股股东深圳市友缘控股有限公司出售其子公司股权的议案。（具体内容见
2005年11月30日《证券时报》第3版）
    由于会议议案与参会股东上海丹阳商务咨询有限公司存在关联关系，故该股东放弃了对
该议案的投票权。
    表决情况：同意30,712票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：议案通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：汇元律师事务所
    2、律师姓名：张云峰
    3、结论性意见：本次大会经张云峰律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大
会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、会
议所做出的决议均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，
是合法、有效的。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月30日