证券代码：000511　 证券简称：银基发展　　公告编号：2006－006

    　　　　　　　　　　　 沈阳银基发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第六届二次监事会会议决议公告

    沈阳银基发展股份有限公司第六届二次监事会议于2006年2月8日在公司总部会议室召开，
全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席周巾女士主持。
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
    1、审议并通过《2005年度报告及摘要》；
    2、审议并通过《公司监事会2005年度工作报告》；
    3、审议并通过《关于公司2005年度财务决算报告》；
    4、审议并通过《关于公司2005年度利润分配预案》；

    特此公告


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沈阳银基发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零六年二月十一日