股票简称：锦州六陆　　 股票代码：000686　 公告编号：2006-003

    　　　　　　　　锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司监事会于二○○六年一月二十七日以书面形
式发出公司关于召开锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届监事会第二次会议的
通知，并于二○○六年二月十二日在公司会议室召开了会议。本次会议应到监事三名，实到
监事三名，会议由公司监事会主席王克学先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议以举手表决的形式审议通过如下议案：
    一、审议通过了2005年度监事会工作报告（三票同意，零票反对，零票弃权）。
    二、审议通过了2005年年度报告及报告摘要（三票同意，零票反对，零票弃权）。
    监事会认为：
    1、公司2005年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
    2、2005年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关的法律、法
规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事及经理层等高级管理人员在履
行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年二月十二日