证券代码：000558　　　　　　　证券简称：莱茵置业　　　　　 公告编号：2006-004

    　　　　　　　　　　莱茵达置业股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第七次会议决议公告

    莱茵达置业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年2月14日在本公司会议室召开，
应参加监事3人，实际参加3人，会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并
全票通过了如下决议：
    一、审议通过2005年度监事会工作报告；
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过2005年年度报告及摘要；
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过2005年财务决算报告；
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、议通过2005年度利润分配预案及2005年度利润分配政策；
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于重大会计差错更正的专项说明》的议案。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、选举第五届监事会预案：
    推选楼一飞先生、刘利军先生、楼晓英女士为公司第五届监事会候选人。（简历附后）
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    七、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会
的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面能够遵照公司
法和公司章程进行，能够严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了
公司的依法运作；
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    八、公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益以及侵害股东权益的行为；
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    九、辽宁天健会计师事务所有限公司出具的2005年度审计报告真实、客观的反映了公司
报告期的财务状况和经营成果；
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十、监事会认为，公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，程序合法，对公司及其
他股东公平合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 莱茵达置业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年二月十四日