G 神 火:监事会第三届四次会议决议公告
2006-02-17 06:38   


证券代码 000933   证券简称  G 神 火    公告编号:2006-005

               河南神火煤电股份有限公司
               监事会第三届四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    河南神火煤电股份有限公司监事会第三届四次会议于2006年2月14日在公司六楼会议室召
开,会议应到监事三名,实到监事三名,由监事会主席栗金章同志主持,符合《公司法》、
《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论,形成决议如下:
    一、审议通过公司2005年年度报告
    此项提案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权
的100%。
    二、根据《公司法》第118条第四款之规定,同意韩辉同志因工作变动辞去公司监事职务
    此项提案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权
的100%。
    三、鉴于韩辉同志因工作调动,辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定,由公司股东河南神火集团有限公司提名,监事会同意推荐石洪新、吴长伟二位同
志为监事候选人,提交公司2005年度股东大会选举。
    在本次监事选举中,公司将按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规定实行累积投
票制度,进行差额选举,即在二名候选人当中按得票多少选举产生一名监事。
    此项提案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权
的100%。

    特此公告。

                         河南神火煤电股份有限公司监事会
                              2006年2月16日

    附件:
    监事候选人个人简介
    石洪新先生,42岁,高级会计师,曾任本公司葛店矿财务科科长、矿长助理、河南志永
达纺织有限公司总经理等职务,现任河南神火集团有限公司总会计师。
    吴长伟先生,33岁,本科学历,经济师职称、证券从业资格、基金从业资格,曾任公司
董秘办科长、董事会证券事务代表,现任公司董事会证券事务代表。