证券代码 000933 证券简称 G 神 火 公告编号:2006-005
河南神火煤电股份有限公司 监事会第三届四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司监事会第三届四次会议于2006年2月14日在公司六楼会议室召 开,会议应到监事三名,实到监事三名,由监事会主席栗金章同志主持,符合《公司法》、 《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论,形成决议如下: 一、审议通过公司2005年年度报告 此项提案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权 的100%。 二、根据《公司法》第118条第四款之规定,同意韩辉同志因工作变动辞去公司监事职务 此项提案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权 的100%。 三、鉴于韩辉同志因工作调动,辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,由公司股东河南神火集团有限公司提名,监事会同意推荐石洪新、吴长伟二位同 志为监事候选人,提交公司2005年度股东大会选举。 在本次监事选举中,公司将按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规定实行累积投 票制度,进行差额选举,即在二名候选人当中按得票多少选举产生一名监事。 此项提案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权 的100%。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会 2006年2月16日
附件: 监事候选人个人简介 石洪新先生,42岁,高级会计师,曾任本公司葛店矿财务科科长、矿长助理、河南志永 达纺织有限公司总经理等职务,现任河南神火集团有限公司总会计师。 吴长伟先生,33岁,本科学历,经济师职称、证券从业资格、基金从业资格,曾任公司 董秘办科长、董事会证券事务代表,现任公司董事会证券事务代表。
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