证券代码：000985　　　证券简称：大庆华科　　　公告编号：200603

    　　　　　　　　　　　大庆华科股份有限公司
    　　　　　　　　　三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
　 大庆华科股份有限公司三届监事会第三次会议于2006年2月15日在公司四楼会议室召开。
会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合有关规定。会议由公司监事会主席先生主持。
经与会监事认真审议，会议一致通过了如下决议：
    一、公司2005年度监事会工作报告；
    二、公司2005年度财务决算报告；
    三、公司2005年度利润分配预案；
    四、公司2005年度报告及摘要；
    五、关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案；
    六、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计的议案。
    七、关于未将营口经济技术开发区信德经贸有限公司纳入合并会计报表范围的议案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庆华科股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月15日