股票代码：000410　　　　　 股票简称：沈阳机床　　　 　　 公告编号：2006-8

    　　　　　　　　　　 沈阳机床股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    关于召开沈阳机床股份有限公司第四届监事会第二次会议的通知于2006年2月13日以电子
邮件形式发出,会议于2006年2月19在公司15楼会议室召开。会议应到监事5人，出席5人。会
议由张伟明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下事项：
    一、公司2005年度监事会工作报告；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    二、公司2005年度报告及年报摘要；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    三、公司2005年度利润分配方案；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    四、续聘年报审计会计师事务所的议案
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    五、关于公司发行四亿元短期融资债券的议案
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    六、公司二○○六年日常关联交易报告
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    以上议案提交2005年度股东大会讨论通过。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沈阳机床股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年二月二十一日