证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2006-001

    　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　 第五届董事会二○○五年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    本公司于2006年2月17日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第一次临时会
议通知，正式会议于2006年2月23日上午在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事
长主持，应到董事9人，实到董事7人，副董事长王良平先生、董事孟雪峰先生因出差在外请
假，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于组建广州医药足球俱乐部有限公司的议案》。
    因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董
事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生、林继红女士、李楚源先生回避表决。
    详细内容见本公司关联交易公告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年二月二十三日