四川湖山电子股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　关于2005年度利润分配预案的独立意见

    公司第七届董事会2006年度第一次会议审议通过了《2005年度利润分配预案》。根据中
国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司的独
立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此发表如下独立意
见：
    公司2005年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关
规定,符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
同意2005年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。同意将该预案提交公司
2005年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　任佩瑜　 王治安　 王学宗　 金正龙
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年二月二十二日