证券代码:000515 证券简称:攀渝钛业 公告编号:2006-05
攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 公司董事会定于2006年3月24日召开2005年度股东大会,现将有关事项通知如下: 1、会议时间:2006年3月24日 上午9时30分 2、会议地点:公司办公大楼会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:现场会议 二、会议审议事项: 1.审议公司《2005年度报告正文及摘要》; 2.审议公司《2005年董事会工作报告》; 3、审议公司《2005年监事会工作报告》; 4、审议公司《2005年财务决算报告及利润分配预案》; 5、审议公司《关于聘请会计师事务所以及支付费用的议案》; 6、审议公司《关于2006年度日常关联交易预计情况的预案》; 7、审议公司《高层管理人员年薪制管理办法》; 8、审议公司《关于会计估计--计提坏帐准备比例变更的议案》; 9、审议公司《关于更换董事的议案》。 三、会议出席对象: 1、截止2006年3月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人,均有权出席、表决。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 四、会议登记办法: 1、出席会议的个人股东,需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证;委托代理人需 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记;法人股东需持营业执照 复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或 信函方式登记。 2、登记时间:2006年3月22 日(上午8 时-下午 5时)至3月 24日上午9 时 登记地点:公司董事会秘书处 公司地址:重庆市巴南区走马二村51号 邮政编码:400055 五、其他事项 本次股东大会会期半天,食宿及交通费用自理。 联系人:张敏 殷洪强 联系电话(传真):023-62551279 附:授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2005年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2006年 月 日
特此公告
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会 二OO六年二月二十三日
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