证券代码：000515　　 证券简称：攀渝钛业　　　　公告编号：2006-05

    　　　　　　　　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2005年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    公司董事会定于2006年3月24日召开2005年度股东大会，现将有关事项通知如下:
    1、会议时间:2006年3月24日 上午9时30分
    2、会议地点:公司办公大楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场会议
    二、会议审议事项:
    1.审议公司《2005年度报告正文及摘要》；
    2.审议公司《2005年董事会工作报告》；
    3、审议公司《2005年监事会工作报告》；
    4、审议公司《2005年财务决算报告及利润分配预案》；
    5、审议公司《关于聘请会计师事务所以及支付费用的议案》；
    6、审议公司《关于2006年度日常关联交易预计情况的预案》；
    7、审议公司《高层管理人员年薪制管理办法》；
    8、审议公司《关于会计估计--计提坏帐准备比例变更的议案》；
    9、审议公司《关于更换董事的议案》。
    三、会议出席对象:
    1、截止2006年3月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    四、会议登记办法:
    1、出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需
持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照
复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或
信函方式登记。
    2、登记时间:2006年3月22 日（上午8 时-下午 5时）至3月 24日上午9 时
    登记地点:公司董事会秘书处
    公司地址:重庆市巴南区走马二村51号
    邮政编码:400055
    五、其他事项
    本次股东大会会期半天，食宿及交通费用自理。
    联系人:张敏　殷洪强
    联系电话（传真）:023-62551279
    附:授权委托书
    兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席攀钢集团重庆钛业股份有限公司
2005年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名:　　　　 委托人身份证号码:
    委托人持股数:　　　　　 委托人股东帐号:
    代理人签名:　　　　 代理人身份证号码:
    委托日期:2006年　月　日

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年二月二十三日