证券代码：000662　 证券简称：G 索芙特　 公告编号：2006－004

    　　　　 索芙特股份有限公司监事会四届十一次会议决议公告

    2006年2月11日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席吴方明女士的提议，以书面
的方式向公司全体监事发出召开监事会四届十一次会议的通知，会议于2006年2月23日在广西
梧州市新兴二路137号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会
议的监事3人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。经到会的监事审议表决，通过了如下决议：
    一、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年年度报告及摘要》；　　
    二、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
    三、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年度财务决算报告》；　
    四、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年度利润分配预案》；　　

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索芙特股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年二月二十八日