股票代码：000623　　　　　 股票名称：G 敖　东　　　　 编号：2006-005

    　　　　　　　　　吉林敖东药业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　五届监事会第三次会议决议公告
　
    吉林敖东药业集团股份有限公第五届监事会第三次会议于2006年2月26日在公司三楼会议
室召开。应到监事5人,实到5人，会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：
    一、审议通过《公司2005年监事会工作报告》；
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《公司2005年度报告及摘要》；
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《公司2005年度财务工作报告》；
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    七、审议通过《召开2005年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00六年二月二十六日