股票代码：000602　 　　　 股票简称：金马集团 　　　　 公告编号：2006-02

    　　　　　　　　　广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　召开2006年第一次临时股东大会通知

    　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年3月29日（星期三）上午9时整。
    2、召开地点：山东省济南市鲁能中心九楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场投票。
    5、出席对象：一是凡在2006年3月20日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。二是公司全体董事、监事、高级管理人
员。
    二、会议审议事项
    1、审议批准《关于公司更换会计师事务所的议案》。　 公司拟聘请山东天恒信有限责
任会计师事务所为本公司会计师，聘期一年。
    7、审议通过了《关于推选第五届董事会董事的提案》，鉴于王航先生辞去公司董事，现
提名吕强先生为公司第五届董事。该提案已于2005年7月26日召开的五届二次董事会获得审议
通过，并在2005年7月27日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场登记或异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2006年3月21日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30；3月22日上午8：
00-11：30，下午14：30-17：30。
    3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、
股东帐户卡、本人身份证进行登记。
    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理
人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
    四、其他事项：　　
    1、会议联系方式：联系人：张斌；联系电话：0768-2268969，2356005；传真：0768-
2297613。
    联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。
    2、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。
    五、授权委托书
    兹授权委托　　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份
有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（章）：　　　　　 委托人身份证号：
    委托人持有股份：　　　　　　委托人股东帐号：
    被委托人签名：　　　　　　　 被委托人身份证号：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月27日