证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　公告编号：2006-003

    　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　 三届十次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北承德露露股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年2月18日在公司会议室召开，
会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事
主席张绍兴先生主持，会议表决通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司实施定向回购的议案》
    监事会对"定向回购国家股"方案的实施发表的意见如下：本次"定向回购国家股"方案涉
及的交易为关联交易，交易过程遵循了"公开、公平、公正"的原则，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允合理，董事会对上述关联交易
的表决程序合法，没有损害公司和中小股东的利益，并对债权人债权采取了有效的保障措施。
本次方案的实施，将有效解决公司控股股东及其关联方长期占用公司资金的问题，有利于推
进上市公司规范运作，完善公司法人治理结构，进一步提高公司经营质量，优化公司资产结
构和资本结构，推动公司的健康发展。
    二、审议并通过了《修改公司章程的议案》

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月2日