证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2006009

    　　　　　　　　　 广夏（银川）实业股份有限公司
    　　　　　　　　 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    第四届监事会第八次会议于2006年3月2日在深圳市深南中路新闻大厦1803室召开现场会
议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    监事凌纯鸣、梁胜权、连柯亲自出席本次会议，李振锋监事因公务委托连柯监事、马国
庆监事因出差委托凌纯鸣监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席凌纯鸣先生主
持。
    三、议案表决情况及决议内容
    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2005年年度报告正文及摘要》。
年报及摘要客观真实地反映了公司的实际情况。监事会认为，中勤万信会计师事务所出具的
带强调事项段无保留意见的审计报告是客观公正和实事求是的，并原则同意董事局的有关说
明。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广夏（银川）实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年三月四日