证券代码:000557 证券简称:*ST广夏 公告编号:2006009
广夏(银川)实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第四届监事会第八次会议于2006年3月2日在深圳市深南中路新闻大厦1803室召开现场会 议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、会议出席情况 监事凌纯鸣、梁胜权、连柯亲自出席本次会议,李振锋监事因公务委托连柯监事、马国 庆监事因出差委托凌纯鸣监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席凌纯鸣先生主 持。 三、议案表决情况及决议内容 (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2005年度监事会工作报告》。 (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2005年年度报告正文及摘要》。 年报及摘要客观真实地反映了公司的实际情况。监事会认为,中勤万信会计师事务所出具的 带强调事项段无保留意见的审计报告是客观公正和实事求是的,并原则同意董事局的有关说 明。
特此公告。 广夏(银川)实业股份有限公司 监 事 会 二○○六年三月四日
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