证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2006-008
华兰生物工程股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告
华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年3月3日上午在公司办公楼 三楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定,经与会监事审议并一致通过以下议案: 一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2005年度监事会工作报告》 ; 二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2005年年度报告及摘要》; 三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2005年度财务决算报告》; 四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2005年度利润分配的预 案》; 五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》; 六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产60吨 病毒灭活人全血清项目的议案》; 七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产 8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会 二零零六年三月六日
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