证券代码:000983 证券简称:G 西 煤 公告编号:2006--002
山西西山煤电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山西西山煤电股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年 3月2下午4:00时在西山 煤电办公大楼四层东会议室召开,会议由监事会主席徐俊明主持,应到监事7人,实到监事 7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决方式形成如下决议: 一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2005年度监事会工作报告》。 二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2005年年度报告及摘要》, 并提出书面审核意见。 三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2005年度财务决算方案》。 四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2005年度公司经营运作 情况的独立意见》。 监事会关于2005年度公司经营运作情况的独立意见: 2005年度,公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程,对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务 情况及公司管理制度等进行了监督,对公司下列事项发表独立意见: 1、公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证 券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授 权,决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京中天 华正会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、募集资金使用情况。公司募集资金实际投入项目较承诺项目有变更,有关变更议案已 经股东大会审议通过,变更程序合法。 4、公司重大资产收购、出售情况。公司受让山西焦化国有法人股交易价格合理,无损害 股东权益或造成公司资产流失情况。 5、关联交易情况。监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司 的利益。
特此公告 山西西山煤电股份有限公司监事会 二○○六年三月二日
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