股票简称：阳光发展　　　　股票代码：000671　　　　 公告编号:2006-001

    　　　　　　　　　福建阳光实业发展股份有限公司
    　　　　　　　 2006年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    福建阳光实业发展股份有限公司("本公司")2006年第一次临时董事会会议通知于2006年
3月2日分别以专人递送、传真或电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
2006年3月8日，会议如期举行，会议应到董事11人，实到10人，孙立新董事委托赖征田出席
会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《
公司法》和公司《章程》的规定，会议逐项审议了各项议案，经投票表决，通过如下决议：
    一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议同意黄永刚先生因个人工作变动原因，辞去
公司董事会秘书职务；
    二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议同意聘任廖剑锋先生为公司董事会秘书；
    三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于中国证监会福建监管局对公司巡
检情况进行整改的报告》，并对外公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建阳光实业发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月8日

    附件：廖剑锋简历
    廖剑锋，男，1972年出生，现任本公司总经理助理。1994年毕业于厦门大学财政金融系
金融专业，1999年取得中华人民共和国律师资格，2005年取得上市公司董事会秘书资格证书。
历任福建金山医药集团董事会办公室主任、资本运营部总经理，福建缔邦集团法务部经理、
董事会秘书，豪盛(福建)股份有限公司证券部经理。