证券代码：000787　　 证券简称：创智科技 　 公告编号：2006-006

    　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　 2006年度第1次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年3月9日上午9:30
    2.召开地点：深圳市高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人： 本公司董事长丁亮先生
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）　4 人、代表股份 8620.02万股、占上市公司有表决权总股份　34.38％。
    2.社会公众股股东出席情况：无社会公众股股东出席会议。
    四、提案审议和表决情况：
    （一） 《关于修改公司章程的议案》：
    同意 8620.02万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
　 （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    本议案采用累积投票制进行选举。
    1、选举唐南军先生为本公司第五届董事会董事。
    同意票8620.02万股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
    2、选举柳林先生为本公司第五届董事会董事。
    同意票8620.02万股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
    3、选举王国海先生为本公司第五届董事会董事。
    同意票8620.02万股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
    4、选举汤秀庭先生为本公司第五届董事会独立董事。
    同意票8620.02万股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
    5、选举刘艳萍女士为本公司第五届董事会独立董事。
    同意票8620.02万股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
    反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
    弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
    公司在发布06年第1次临时股东大会通知时，已将独立董事候选人的相关资料提交深交所
备案，深交所对此未提出异议。本届董事会任期3年，从2006年3月9日至2009年3月8日。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认
为公司2006年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的
有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司2006年度第一次临时股东大会的表
决程序合法有效。
    六、备查文件
    1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议
    2、湖南启元律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月9日