股票简称：创智科技　　　　 股票代码：000787　　　　编号：2005-007

    　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　 第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
　 创智信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年3月9日上午10：30在深圳市
高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监
事叶柏龙、彭术乔先生列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    经董事柳林提议，与会董事审议，决定选举唐南军先生为公司第五届董事会董事长。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名，与会董事审议，继续聘任丁亮先生担任公司总经理职务。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》
    经总经理提名，与会董事审议，决定聘任王红女士为创智信息科技股份有限公司财务总
监，龙白浪女士不再担任财务总监职务。叶柏龙、林惠春、陈永红、曾国柱续聘为公司副总
经理。
　 本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对公司上述高管的聘任发表了独立意见：本次所聘任的人员均具备有关法律法
规和《公司章程》规定的任职资格；本次所聘任人员的提名、聘任和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定；本次所聘任人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以
胜任所聘任工作。

    　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月9日