证券简称：泸天化　　　　证券代码：000912　　　　　公告编号：2006-010

    　　　　　　　　　 四川泸天化股份有限公司
    　　　　　　　　 监事会三届四次会议决议公告

    四川泸天化股份有限公司监事会三届四次会议于2006年3月8日在公司宾馆会议室以现场
表决的方式召开。公司于2006年2月20日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应
到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过以下决议：
    一、审议《2005年度报告及摘要》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议《2005年度监事会工作报告》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议《2005年度财务决算报告》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议《公司2005年度利润分配预案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议《关于2006年度日常关联交易预计的议案》
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2006年全年累计发生的日常关联
交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议《关于核销坏账、报废资产及计提资产减值准备的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川泸天化股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月8日