证券代码：000809　　　 证券简称：中汇医药　　 公告编号：2006-008

    　　　　　　　　　四川中汇医药（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第七次会议决议公告

    2006年3月3日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以书面、电话、电子邮件等
形式发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于2006年3月13日在公司办
公大楼四楼会议室召开会议。应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    三、监事会对公司2005年年度报告发表的书面审核意见：
    公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，对公司2005年年度报告进行了
认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所
包含的信息能真实准确地反映公司2005年度的经营业绩和财务状况；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    四、监事会对下列事项发表独立意见：
    1、公司依法运作情况
    2005年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有
关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事
会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2005年度财务报告真实地反映了公司
的经营情况。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度出具的审计报告客
观公正。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况
    公司股票1998年上市以来，至今没有募集资金。
    4、公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司出售控股子公司成都中汇制药有限公司及控股孙公司四川亚泰药业有限
公司持有成都中汇医药有限公司的股权的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东
利益的行为。
    5、关联交易情况
    报告期内，公司没有发生关联交易。
    6、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度出具了标准无保留意见
的审计报告。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于监事会换届改选的提案》。
    公司第五届监事会监事刘洪波先生、张双林先生、柴新莉女士、曾煌先生、唐芙蓉女士
任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李景川先生、
张双林先生、唐跃碧先生、芮旭东先生、奉兴先生为第六届监事会监事候选人，其中芮旭东
先生、奉兴先生为职工代表的监事候选人(第六届监事会监事候选人简历及基本情况见附件)。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川中汇医药(集体)股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00六年三月十三日

    附件：第六届监事会简历及基本情况
    李景川　男　43岁　硕士　工程师　中共党员。曾在部队任教，成都电子科技大学读工
学硕士，成都生物化学制药厂工程师，并任片剂车间主任，成都信息咨询公司咨询部主任，
成都技术改造投资公司投资部主管，现任成都工业投资经营有限责任公司投资银行部项目经
理。
    张双林　男　60岁　大专文化程度　高级会计师　注册高级咨询师　中共党员。曾任四
川省丝绸公司总会计师兼财务处处长、四川丝绸会计学会会长。现任四川国际贸易经济会计
学会副会长，四川怡和企业(集团)有限责任公司总会计师，四川迈特医药产业投资有限公司
财务总监，本公司监事。
    唐跃碧　男　48岁　研究生　中共党员。曾在昆明市西山区沙郎公社上山下乡任生产队
副队长；曾在军队服役，任少校，多次担任军政主官并考上军队军事学院高级参谋系学习；
曾在云南省五金矿产化工进出口(集团)公司、云南医药集团有限公司、云南新世界医药投资
有限公司工作。现任新世界中国实业项目有限公司西部首席代表、新世界第一巴士服务(中国
)有限公司西南区代表及顾问。
    芮旭东　男　43岁　大学文化程度　高级工程师。曾在攀枝花市中医院工作，历任四川
普渡制药厂副厂长，四川华美制药有限公司总经理。现任成都中汇制药有限公司副总经理。
奉兴　男　44岁　大学文化程度，九三学社社员，副教授。毕业于武汉大学经济系。先后在
西南师范大学、四川省财贸管理干部学院任教。曾任职于四川西部投资开发有限公司、四川
三山投资咨询有限公司等单位从事投资管理、投资咨询工作。现任本公司证券事务代表。