证券代码：000012；200012　　 证券简称：南玻A；南玻B　　 公告编号：2006-008

    　　　　　　　　　　　中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届监事会第五次会议决议公告

    中国南玻集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年3月17日在东莞市长安国际
酒店会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事2名，监事杨海先生因公出差，委托监事长
焦志仁先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名
投票表决方式一致通过了以下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年度监事会工作报告》；
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年年度报告和年度报告摘
要》；
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年度财务决算报告》；
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年三月二十一日