证券代码：002012　　　　　 证券简称：凯恩股份　　　　公告编号：2006-07

    　　　　　　　浙江凯恩特种材料股份有限公司
    　　　　　　 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2006年3月1日以电子邮
件方式发出，并于2006年3月18日在公司三楼会议室召开。会议由监事会召集人邱忠瑞主持，
会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会
监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
    1、审议并一致通过《公司2005年度监事会工作报告》并提交公司2005年度股东大会审议。
    2、审议并一致通过《公司2005年度财务决算报告》。
    3、审议并一致通过《公司2005年度利润分配预案》。
    4、审议并一致通过《公司2005年年度报告》及其摘要。
    5、审议并一致通过《关于补选张程伟为公司监事候选人的议案》并提交公司2005年度股
东大会审议。
    由于监事占浩因个人原因向公司监事会辞去公司监事职务，因此补选张程伟为公司监事
候选人，在公司2005年度股东大会选举张程伟为公司监事前，占浩将继续履行其职责。（张
程伟简历附后）
    特此公告。
　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江凯恩特种材料股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月21日


    张程伟简历：男，生于1960年6月，1981年6月毕业于浙江温州机械工业学校；1988年9月
毕业于浙江工学院工业管理工程专业。曾任遂昌造纸厂车间副主任、主任、副厂长。1998年
1月至2003年2月，任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事；2003年2月至今，任浙江凯恩特种
材料股份有限公司党总支书。