证券代码：000150　　　　　证券简称：光电股份　　　　公告编号：2006-014

    　　　　　　　　　　 麦科特光电股份有限公司
    　　　　　　　　第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2006年3月16日以通讯方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人（监事张永利先生、石立崇先生、鞠汉恩先生出席本次会议）
，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
    表决结果：表决票3票，同意票2票，反对票1票，弃权票0票。鞠汉恩监事反对的理由是：
因麦科特集团有限公司对其占用本公司资金的数额存在异议，鞠汉恩监事无法保证本报告中
该事项的真实性、准确性和完整性，对此提出异议，对本报告中的其他事项无异议。
    二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过了《关于2005年度计提资产减值准备的报告》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过了《关于清理大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的议案》；
    表决结果：表决票3票，同意票2票，反对票1票，弃权票0票。
    鞠汉恩监事反对的理由是：因麦科特集团有限公司对其占用本公司资金的数额存在异议，
因此对该议案提出异议。
    七、审议通过了《监事会关于2005年年度报告的审核意见》；
    监事会认为，公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管
理制度的各项规定；公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项
；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2005年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    因麦科特集团有限公司对其占用本公司资金的数额存在异议，鞠汉恩监事无法保证
2005年年度报告及摘要中该事项的真实性、准确性和完整性，对此提出异议，对本报告中的
其他事项无异议。除此之外，监事会保证公司2005年年度报告及摘要披露的其他信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    上述第一至第四项议案需提交公司2005年年度股东大会审议批准。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 麦科特光电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月16日