证券代码：000679　　　 股票简称：大连友谊　　　　编号：临2006-003

    　　　　　　 大连友谊（集团）股份有限公司监事会决议公告

    大连友谊（集团）股份有限公司监事会议于2006年3月20日在公司会议室召开，应到会
5人，实际到会5人，经审议并通过了以下决议：
    一、讨论并通过了2005年度监事会工作报告。
    二、审议了公司2005年年度报告和年度报告摘要。
    三、审议了公司2005年度财务决算报告。
    四、审议了公司2005年度利润分配预案。
    五、 审议了公司聘任会计师事务所预案。
    六、 审议公司高级管理人员年度薪酬管理办法。

公司监事会独立意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范
和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，
公司的内容控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益和侵犯股东股益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会认为，报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立
健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投
资者的利益。公司2005年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。大连华连会计
师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。
    3、募集资金投入情况
    报告期内，公司没有募集资金使用情况发生。
    4、公司收购、出售资产情况
    监事会认为，公司对大连友谊合升房地产公司以76,800万元在2005年苏州工业园区地块
拍卖会投得1#2#两块土地总面积为20.66万平方米地块情况，未发现内幕交易情况，其行为是
公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司
资产流失的情况发生。
    5、关联交易
    监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或
公司利益的情况。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月20日