证券代码：000697　　　证券简称：咸阳偏转　　 公告编号：2006-005

    　　　　　　　　　咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

    咸阳偏转股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年3月12日以书面形式发出通知，
并于2006年3月23日在本公司如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经审议，一致通过如下决
议：
    一、通过监事会2005年度工作报告
    1、公司依法运作情况：
    报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会，对公司股
东大会、董事会的召开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行
职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、经理执
行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况：
    报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司能够认真执行
国家财税政策，注重财务管理，发挥财务的监督和控制职能。万隆华会计师事务所有限公司
出具的2005年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况：
    报告期内，公司没有募集资金及募集资金延用至本报告期的情况。
    4、公司在收购、出售资产交易情况和关联交易情况：
    报告期公司在收购、出售资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和
损害股东利益行为。公司董事会决议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序，未发现损
害公司股东利益的情况。
    二、通过关于2005年年度报告及年度报告摘要的审查意见
　 监事 会认为，2005年年度报告真实地反映了公司2005年经营状况和公司治理现状。监事
会全体成员保证2005年年度报告的内容真实、准确、完整。
    三、 通过关于2005年度财务决算报告的审查意见
    监事会认为，2005年度财务决算报告真实的反映了公司2005年度财务状况和经营成果。
    四、通过公司日常关联交易预计金额的议案
    监事会认为，公司与关联方之间的交易,决策程序符合公司章程的规定，交易行为符合公
司利益，是按市场经济规律和原则进行的，是公平、公正的，在公司关联交易中没有发现损
害公司和非关联股东利益的行为。

    特此公告。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咸阳偏转股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年三月二十三日