证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2006-010
广州白云山制药股份有限公司 第五届监事会二○○五年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司第五届监事会二○○五年度第四次会议于2006年3月23日上午8:00在本公司办公 楼104会议室举行。会议由监事会召集人梁国华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人, 会议审议通过了如下议案: 1.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报 废处理的议案》; 2.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固定资产进行报废处理的 议案》; 3.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份有限公司核销坏帐的议案》; 4.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂预计损失的议案》 ; 5.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年年度报告及摘要》; 6.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度监事会工作报告》; 本议案尚须提交股东大会审议。 7.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度财务决算报告》; 8.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度利润分配方案》; 9.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司 为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》; 10.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2004年度审计报告会计差错更正 的说明》。
特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 监 事 会 二○○六年三月二十三日
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