证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2006-009
广州白云山制药股份有限公司 第五届董事会二○○五年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司于2006年3月14日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第四次会议通 知,正式会议于2006年3月23日上午在本公司办公楼105会议室举行。会议由夏泽民董事长主 持,会议应到董事9人,实到董事6人,副董事长王良平先生、董事孟雪峰先生因出差在外未 能出席本次会议,特此请假,董事林继红女士因出差在外委托董事长夏泽民先生代为投票, 监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案: 1.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报 废处理的议案》; 同意对本公司下属各企业产成品等存货进行盘盈盘亏、报废处理,其中:存货盘盈 5.05万元,盘亏0.27万元,报废损失184.11万元,已提存货跌价准备20.91万元,本次核销存 货损失影响损益158.43万元。将影响今年的利润数158.43万元。 2.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固定资产进行报废处理的 议案》; 同意对本公司属下各企业部分固定资产原值71.52万元,累计已计提折旧67.59万元,固 定资产净值3.92万元,回收残值0.12万元,现固定资产净额为3.80万元的设备作固定资产清 理处理,将影响05年的利润数3.80万元。 3.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份有限公司核销坏帐的议案》; 同意对公司属下各企业已取得法院、工商等部门的证明和确实无法收回的帐龄为五年以 上的逾期应收帐款作坏帐损失核销处理,本次清理需核销的应收帐款金额为8186.35万元,已 计提坏帐准备8122.66万元,需补提坏帐准备63.69万元,将影响05年的利润数63.69万元。 本次核销的坏帐不涉及关联欠款。 本次坏帐损失核销实行帐销案存,对已确认并核销的坏帐损失,如果以后又收回,按实 际收回金额进行会计处理。 4.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂预计损失的议案》 ; 经广东启明星会计师事务所司法审计确认[粤启审字(2006)第003号],公司下属企业广州白 云山制药总厂某出纳挪用公款给公司带来实际损失16,786,234.71元,出于会计谨慎原则,公 司全额预计损失金额,将影响本公司05年利润数16,786,234.71元。 5.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年年度报告及摘要》; 6.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度董事会工作报告》; 本议案尚须提交股东大会审议。 7.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度财务决算报告》; 本议案尚须提交股东大会审议。 8.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度利润分配方案》; 经广东羊城会计师事务所审计,本公司2005年度可供分配利润5047.57万元,根据本公司 章程关于利润分配的相关规定,2005年度利润分配方案如下: (1)提取法定盈余公积金10%,金额504.76万元; (2)提取法定公益金5%,金额252.38万元; (3)公司曾在2003年和2004年连续两年实施分红派息,累计金额达18,717,217.75元。 考虑到2006年公司要应对药品降价给经营带来的不利影响,为保有及扩大市场份额,公司 2006年仍需持续投入资金开拓销售市场和研发领域,为确保未来的可持续性发展,公司拟在 2005年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,本年的未分配利润结转至下一年度。 独立董事对本议案发表了独立意见,本议案尚须提交股东大会审议。 9.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财 务审计机构并确定其报酬的议案》,聘期为一年; 独立董事对本议案发表了独立意见,本议案尚须提交股东大会审议。 10.以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2004年度审计报告会计差错更正 的说明》。 内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的相关临时公告。(公告编 号:2006-012) 独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○六年三月二十三日
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