证券代码：000905　　　　　证券简称：厦门港务　　　 公告编号：2006-17

    　　　　　　　　　 厦门港务发展股份有限公司
    　　　　　　　 第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司于2006年3月13日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次
会议的书面通知，并于2006年3月23日在公司会议室召开第二届监事会第十八次会议，本次会
议应参会监事7人，实际参会监事5人（监事林美德、毛育铭因另有公务未能参加本次会议，
故委托监事周毅榕代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以
下议案：
    一、审议通过了2005年度监事会工作报告；
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    监事会对如下事项发表独立意见：
    1、公司依法运作情况。
    监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经
理及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也
没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
    2、公司的财务报告情况。
    本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文
件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度
报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会
认为，厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的审计意见是客观的。
    3、募集资金的使用情况。
    公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。

    4、收购、出售资产情况。
    报告期内，本公司收购、出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序， 未发现内幕交
易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
    5、关联交易。
    报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没
有损害公司和股东利益的行为。
    二、审议通过了2005年度报告正文及摘要；
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、审议通过了2005年度利润分配预案；
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    《监事会议事规则》修改内容请参阅巨潮资讯网。
    上述第一、二、三、四项议案还应提交2005年度股东大会进行审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厦门港务发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月25日