证券简称：G华茂　　　　　　　 证券代码：000850　　　　　公告编号2006-005

    　　　　　　　　　　　 安徽华茂纺织股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届监事会第五次会议决议公告

    安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第五次会议于200年3月27日上午在公司会议室
召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经全体监事认真审议，以记名投票表决方式，5票同意，通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；
    2、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。
    3、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要。
    4、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
    5、审议通过了公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
    6、审议通过了公司2005年度日常关联交易的议案。
    7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
    监事会认为：
    ⑴、报告期内，公司董事会认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。依照《公司法》
、《公司章程》和相关法律法规，履行决策程序，依法经营。未发现有损害股东和公司利益
的行为。
    ⑵、安徽华普会计师事务所为本公司出具的2005年度标准无保留审计报告，真实、客观
地反映了公司的财务状况和经营业绩。
    ⑶、本公司关联交易，是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主
营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，
是建立在以市场公允价格为基础上的，均符合协商一致、公平交易的原则，没有损害公司和
股东特别是中小股东的利益。
    公司与关联方严格依照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方
之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。
    公司独立董事对公司2005年度日常关联交易发表了独立意见。
    上述议案，尚须提请公司股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽华茂纺织股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年三月二十七日