证券代码:000566 证券简称:G海药 公告编号2006-002
海南海药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年3月25日,在海口市泰华大酒店 会议室召开,应到监事3人,实到监事2人。监事韩晓静、罗世容出席了会议,监事周水文授 权韩晓静监事代为出席会议并行使表决权。监事会召集人韩晓静主持了会议,符合《公司法》 、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 一、审议公司《关于修改公司章程的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议公司《2005年度监事会工作报告》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议公司《2005年度财务决算报告》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议公司《关于2005年度利润分配的预案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 六、审议公司《关于董事、监事津贴的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 七、审议公司《关于完善公司薪酬和激励制度的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 八、审议公司《2005年度报告及年度报告摘要》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 以上议案须提交2004年度股东大会审议。
特此公告。
海南海药股份有限公司 监 事 会 二00六年三月二十五日
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