证券代码：000566　　　　证券简称：G海药　　　　　公告编号2006-002

    　　　　　　　　　 海南海药股份有限公司
    　　　　　　　 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年3月25日，在海口市泰华大酒店
会议室召开，应到监事3人，实到监事2人。监事韩晓静、罗世容出席了会议，监事周水文授
权韩晓静监事代为出席会议并行使表决权。监事会召集人韩晓静主持了会议，符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议公司《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议公司《2005年度监事会工作报告》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议公司《2005年度财务决算报告》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议公司《关于2005年度利润分配的预案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议公司《关于董事、监事津贴的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    七、审议公司《关于完善公司薪酬和激励制度的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    八、审议公司《2005年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    以上议案须提交2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南海药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00六年三月二十五日