证券简称：G粤电力 粤电力B　证券代码：000539、200539　公告编号：2006-008

    　　　　　　　　 广东电力发展股份有限公司
    　　　　　　 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    广东电力发展股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年3月24日在广州市从化召开，
会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了一下决议：
    一、审议通过了2005年度《总经理业务报告》。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了2005年度《财务报告》。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了2005年度《利润分配和分红派息预案》。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了2005年度《监事会工作报告》。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了2005年度《年度报告》和《年度报告摘要》。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。
    监事会认为：董事会在审议、表决该项具有关联交易性质的议案时，所有关联方董事都
遵守了回避表决的规则，未发现董事会存在违反诚信原则，作出该项议案决策和披露信息的
情形。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《关于改聘监事会秘书的议案》。
    监事会聘任梁江湧同志为监事会秘书。
    本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东电力发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00六年三月二十九日