证券代码：000797　　　股票简称：中国武夷　　 公告编号：2006-005

    　　　　　　　　 中国武夷实业股份有限公司
    　　　　　　　 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    中国武夷实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年3月28日在公司会议室召开。
应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席吴试明先生主持，会议符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。全体监事以举手表决方式形成如下决议：
    1．《公司2005年度监事会工作报告》
    同意5票，反对0票，弃权0票
    2．《公司2005年年度报告》及其摘要和确认意见
    我们保证公司2005 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意5票，反对0票，弃权0票
    3.《监事会议事规则修订议案》
    根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会的有关规定，对
公司监事会议事规则进行全面修订。《中国武夷实业股份有限公司监事会议事规则修订稿》
详见深交所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
    同意5票，反对0票，弃权0票
    4．《公司监事会独立意见》（见公司2006-008号公告）
    同意5票，反对0票，弃权0票
    5．《2005年度利润分配预案》
    同意5票，反对0票，弃权0票
    6．《关于清理大股东资金占用的议案》
    同意5票，反对0票，弃权0票
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　中国武夷实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年三月三十一日