证券代码：000602 　　　　证券简称：金马集团　　　　　公告编号：2006-05

    　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　 2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年3月30日上午9：00
    2.召开地点：济南市鲁能中心九楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4．会议召集人：本公司董事会
    5.主持人： 高洪德董事长
    6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表2人、代表股份54,898,158股、占公司有表决权总股
份的36.42％
    四、提案审议和表决情况
    与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：
    1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
    同意54,898,158股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。公司聘
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    2、审议通过《关于推选董事的提案》。
    同意54,898,158股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：吕强先生当选公司第五届董事会董事。（简历附后）
    五、律师出具的法律意见
    北京天银律师事务所褚立事律师出席本次会议，并出具了法律意见书。根据律师的法律
意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议
人员资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，会议形成的《广东金马旅游集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议》合
法有效。
　　本次股东大会的备查文件有：
    1、关于召开股东大会通知。
    2、本次股东大会决议。
    3、载有董事签名、记录员签名的股东大会会议记录。
    4、法律意见书。
    5、其他相关资料。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月30日

    附：董事个人简历
    吕强，男，汉族，43岁，研究生学历。高级工程师，历任山东电力研究院副总工程师，
山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司
董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司总经理、广东金
马旅游集团股份有限公司总经理，除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关
联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。