证券代码：000611　　　　　　　　证券简称：时代科技　　　　　　 公告编码：2006-8

    　　　　　 内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　 第四届监事会第十二次会议决议公告

    内蒙古时代科技股份有限公司于2006年3月30日（星期四）下午16：00至17：30在内蒙古
时代科技股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第十二次会议。本次会议的通知于
2006年3月20日以书面和电话形式通知各监事。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法
规和公司章程的相关规定。会议由唐荣监事长主持，出席本次会议的监事共3名，以3票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
    一、《2005年年度监事会工作报告》；
    二、《2005年年度报告和年度报告摘要》；
    三、《2005年年度财务决算报告》；
    四、《2005年年度利润分配预案》。
    监事会认为报告期内：
    1．公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管
理人员恪尽职守，执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2．公司关联交易公平，无损害上市公司利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年三月三十日