证券简称：*ST佳纸　证券代码：000699　公告编号：2006-04

    　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司第二届董事会
    　　　　　　　　 2006年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    佳木斯金地造纸股份有限公司第二届董事会2006年第一次临时会议于2006年4月4日下午
在青岛世纪海丰酒店 召开，会议通知于2006年3月31日以电话方式通知各位董事。应参加董
事12人，实际参加董事 11 人，董事魏君因工作原因 未出席会议。公司部分高级管理人员列
席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长帅建伦先生主持，审议通过了：
    一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。（此议案尚须公司股东大会审议通过）
    由于中喜会计师事务所有限责任公司今年审计业务较多，在时间安排上存在冲突，且中
喜会计师事务所已连续审计本公司3年，鉴于此，董事会同意拟改聘中和正信会计师事务所为
本公司2005年度财务报表进行审计。（独立董事事前认可本议案）。
    表决结果：同意11　 票，反对　0 票，弃权0　 票。
    二、审议通过关于聘任张亚民先生为公司执行副总经理的议案
    表决结果：同意 11　票，反对　0 票，弃权　0 票。
    独立董事熊德章、彭思源发表独立意见，认为：增补执行副总的提名程序符合公司法和
公司章程的规定，任职资格具备，有利于公司生产经营。
    张亚民先生简历
    张亚民，男，1953年6月出生。大专文化。1976年-1985年任佳木斯市连江口小学教师；
1985-2003年，任佳木斯市鑫城货运公司董事长；2003年至2006年2月，任佳木斯市鑫城物资
公司董事长。
    三、审议通过成立公司经营管理委员会的议案
    表决结果：同意 11　票，反对　0 票，弃权　0 票。
    四、审议改聘会计师事务所等事项的临时股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月四日