股票代码：002032　　　　　　 股票简称：苏泊尔　　　　　 公告编号：2006-012

    　　　　　　　　　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司
    　　　　　　　　　第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第十次会议于2006年
4月5日下午在杭州滨江召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事长张田福先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表
决方式，作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2005年监事会工作报告》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《公司2005年度报告》及其摘要；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《关于公司2005年度利润分配预案》；
    经浙江天健会计师事务所审计，公司在2005年度实现净利润69,227,252.66元，按照公司
章程规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积6,230,148.79元，提取后2005年度可供分配
利润为62,997,103.87元，加上年初未分配利润135,914,216.56元，剩余未分配利润为
198,911,320.43元，经公司研究决定，本年度利润分配预案如下：拟以公司2005年12月31日
的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），公司剩余未分配利
润结转至下一年度。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    七、审议通过了《公司董事会关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    九、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案
；
    表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《
公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
    十、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请
9000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；
    监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营需求。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    十一、审议通过了《关于本公司为控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司向银行申请
5000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营需求。
    十二、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    十三、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    十四、审议《公司股票期权激励计划(草案)》的议案；
    表决结果：表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司监事会对《公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称《计划》），披露的
本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司高级管理人员和
公司董事会认为对公司有特殊贡献的员工具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条
件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    十五、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江苏泊尔炊具股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00六年四月七日