证券代码：000700　 　　　　 证券简称：G模塑　 　　　编号：2006-09

    　　　　　　　　江南模塑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第五届监事会第七次会议于
2006年4月13日上午10:30在商务大厦六楼会议室召开。应到会监事4名，实到会监事4名。会
议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过如下事
项：
    一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
    二、审议通过了《2005年度报告正文及摘要》；
    三、审议通过了2005年度利润分配预案及公积金转增股本的议案；
    四、审议通过了监事会换届选举议案；
    本公司第五届监事会成员任期已满，第六届监事会由四名监事组成，提名二名股东代表
分别为朱晓东先生和盛建强先生，以上议案尚须提交2005年度股东大会审议通过，二名公司
职工代表监事分别为方冠羽先生和钱志芬女士。
    监事会认为：
    1、本公司2005年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
    2、本公司2005年年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告
客观公正；
    3、2005年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章
制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员
在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
    4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联
股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
    5、本公司对关联方往来款项提高计提坏账准备比例以及对或有负债计提预计负债符合会
计准则的规定，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上
市公司和全体股东的利益。
    6、监事会通过检查公司财务报告及审阅江苏公证会计师事务所有限公司出具的保留意见
审计报告，认为该保留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则，监事会认同董事会及
经营层对公司相关投资方面的汇报和对公司参股公司国元证券有限责任公司大股东安徽国元
控股（集团）有限责任公司提出的《关于尽快解决国元证券应收帐款问题的方案》的了解。
监事会同意董事会对江苏公证会计师事务所出具的审计报告中保留事项的说明及消除该事项
及其影响的具体措施，并督促公司董事会加大解决措施和力度，切实维护广大投资者的利益。
    股东代表候选人名单及简历如下：
　 朱晓东：男，1966年10月生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，
曾任本公司董事。现任上海名辰模塑科技有限公司董事长。
    盛建强：男，出生于1976年2月，毕业于南京师范大学历史系，党员；曾就职于江阴市建
设委员会建工处，现任江阴模塑集团有限公司。
    职工代表候选人名单及简历如下：
    方冠羽：男，1956年5月生，大学学历。曾任江阴市第二纺织机械厂厂长，现任本公司汽
车饰件分公司办公室主任。
    钱志芬：女，1970年5月，本科学历。1998年进入本公司，现从事质量控制工作。
　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　江南模塑科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月15日