证券代码：002040　　　 证券简称：南京港　　　公告编号：2006－007

    　　　　　　　　　　南京港股份有限公司
    　　　　　　第二届监事会2006年度第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    南京港股份有限公司（以下简称"股份公司"）第二届监事会2006年第一次会议于2006年
4月4日发出通知，于2006年4月14日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司317室召开，
共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
    1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2005年度报告及
摘要》。
    2、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司第二届监事会
2005年年度工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
    3、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2005年度财务决
算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    4、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2006年第一季度
报告》。
    5、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改〈监事会工作规则〉的议案》
，同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%，本议案需提交股东大会审议。。
    6、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司关于变更募集资
金投向的议案》。
    7、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2005年度利润分
配预案》，公司拟以2005年12月31日的总股　　本153,670,000股为基数，每10股派发现金股
利1元（含税），共计派发现金股利15,367,000元，剩余未分配利润为25,023,783元。
    公司2005年度资本公积金转增股本方案为：本公司2005年末资本公积金为259,043,503元，
以2005年度末公司总股本153,670,000股为基数，按每10股转增6股的比例，每股面值1元，实
施转增股本，共计转增股本92,202,000股，本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
    1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第二届监事会2006年第一次会议决议。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京港股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月14日