证券代码：000096　 证券简称：广聚能源　 编号：[2006]011号

    　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议通知情况
    本公司监事会于2006年4月2日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发出了会议通
知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    广聚能源股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年4月14日上午在深圳市蛇口大厦
七楼会议室召开。
    三、监事出席会议情况
    应到董事3人，实到3人，会议由监事会主席苏仲武先生主持。会议的召集、召开符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    四、会议决议
    经审议，全部以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：
    1．审议通过《2005年度监事会工作报告》
    2．审议通过《2005年度财务决算报告》，监事会认为，公司2005年度财务报告真实地反
映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司出具审计报告是客观公正
的。
    3．审议通过《2005年度利润分配方案》
    4．审议通过《2005年度报告及摘要》，监事会认为：
    （1）公司2005年年度报告客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。
    （2）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范
运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司
职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    5．审议通过《监事会议事规则》（修订），内容详见巨潮网。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月十八日