证券代码：000905　　　 证券简称：厦门港务　　　　公告编号：2006－24

    　　　　　　　　厦门港务发展股份有限公司
    　　　　　　　 第三届监事会第一次会议决议

    本公司于2006年4月7日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会
议的书面通知，并于2006年4月14日（星期五）上午10：00在公司小会议室召开第三届监事会
第一次会议，本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过了以下议案
    1、审议通过《关于推选监事会主席的议案》；
    本次会议推选罗建中先生为第三届监事会主席。
    本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    、审议通过公司2006年第一季度季度报告；
    本次会议审核了董事会提交的公司2006年度第一季度季度报告，监事会认为，公司
2006年度第一季度季度报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　厦门港务发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月14日