证券代码：000516　 证券简称：G解放　 公告编号：2006-022

    　　　　　　　　　　　 西安解放集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    西安解放集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2006年4月18日在公司总部会议
室以现场表决形式召开。公司已于2006年4月8日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会
议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有孙文国、张国保、吴西慧、汤宏、吴松林。会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会首席监事孙文国
先生主持。
经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    一、同意公司2006年第一季度报告（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    二、通过《关于修改监事会议事规则的议案》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、
0票弃权）。
    根据新的《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》（2005 年修订）以及《上
市公司章程指引》（2006年修订）等法律法规的规定和要求，对公司《监事会议事规则》进
行了修改，修改后的公司《监事会议事规则》（草案）见公司信息披露指定网站：巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn。

    　　　　　　　　　　　　　　 西安解放集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月20日