股票简称 ：大同水泥　 股票代码：000673　公告编号：2006-10

    　　　　　　　　　　　大同水泥股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

    大同水泥股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月18日上午在公司二楼会议室
召开，会议应到监事7名，实到监事7名。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席武德印先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2005年度监事会工作报告》。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    二、审议通过《公司2005年度报告正文及摘要》。
    监事会经审议，对公司2005年度报告相关事项发表如下审核意见：
    1、公司2005年度报告审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；
    2、公司2005年度报告正文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，
报告所包含的信息能真实反映公司报告期经营管理、财务状况、重大事项等事宜；
    3、公司2005年度报告不存在虚假记载、误导性陈述情况，报告真实、客观的反映了公司
实际情况。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    三、审议通过《关于调整应收款项坏账准备会计估计变更及对利润影响的报告》。
    监事会认为：董事会对相关会计估计进行变更符合公司实际情况，并得到审计机构认可，
没有违反相关会计政策和原则，进行变更后，相关财务指标更能真实地反映公司财务状况和
经营成果，是对广大投资者负责的行为。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    四、审议通过《关于提取应收款项坏账准备及提取存货跌价准备的议案》。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    五、审议通过《关于预计2006年度日常关联交易计划的议案》。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    六、审议通过《关于对董事会就审计报告涉及强调事项所做专项说明的意见》。
    监事会认为：1、董事会说明中对控股股东占用公司资金形成原因的说明真实、客观、公
正；
    2、董事会说明中提出的解决方案符合公司及控股股东实际，方案切实可行。
    监事会同意董事会的说明，并将进一步督促董事会会同控股股东加大对拟定方案的实施
力度，以维护公司合法权益。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    七、审议通过《关于清理控股股东及关联方占用资金方案的议案》。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    八、审议通过《公司2006年一季度报告》。
    监事会经审议，对公司2006年一季度报告相关事项发表如下审核意见：
    1、公司2006年一季度报告审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；
    2、公司2006年一季度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规
定，报告所包含的信息能真实反映公司报告期经营管理、财务状况、重大事项等事宜，。
    3、公司2006年一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述情况，报告真实、客观的反映了
公司实际情况。
    本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大同水泥股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月18日