证券代码：000990　　　　 证券简称：G诚志　　　　　公告编号：2006-17

    　　　　　　　　　诚志股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    诚志股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月9日以书面方式通知，并于
2006年4月19日下午在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。应
到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法
有效。会议由监事召集人廖理先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：
    一、审议通过2006年第一季度报告的议案；
    表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权
    二、审议通过修订监事会议事规则的议案。
    表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权
    以上第二项议案需提交股东大会审议。

    　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　诚志股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　二零零六年四月二十一日