证券代码：000757　证券简称：方向光电　公告编号：2006-011号

    　　　　　　　　　　四川方向光电股份有限公司
    　　　　　　　　　 四届监事会第五次会议决议公告

    四川方向光电股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年4月13日下午在内江方向光
电科技园会议室召开。会议由监事会召集人朱文才先生主持，应到监事4人，实到监事3人。
监事王华女士因公外出，未能参加会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的规定，会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：
    一、听取和审议通过了2005年度监事会报告（财务部分）
    二、对公司2005年年度利润分配预案的意见
    经与会监事认真审查认为，公司提出的2005年度利润分配预案符合公司当前现状，也符
合公司长远发展实际。
    三、关于计提减值准备事项的意见
    公司监事会认为，从会计谨慎性原则出发，希望财务部门人员要加强会计制度学习，进
一步规范准备金计提制度。
    四、关于重大会计差错更正的意见
    公司监事会认为，2005年对整个公司的资产负债作全面清理，对发现的问题进行及时调
整，有利于公司进一步规范经营行为。同时希望公司经理部要加强对员工业务素质的培训，
进一步规范公司内控制度。
    五、对公司2005年年度报告及摘要发表意见
    公司监事会组织有关人员对年度报告及摘要进行审核后认为：公司2005年度报告及摘要
是按照中国证监会颁发《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内
容与格式＞（2005年修订）及相关要求编制的，反映的公司财务状况及经营成果真实，符合
《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。同时希望董事会督促总经理部及相关管理
部门严格按财务制度和管理程序办事，提高防范财务风险的意识。
    六、关于清理解决大股东资金占用情况的意见
    公司监事会认为，董事会确定将清理大股东资金占用作为重要工作来抓，有利于公司的
长远发展。希望董事会加强领导和抓好督导工作，使清理工作顺利进行，尽快解决大股东占
用资金问题。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川方向光电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年四月二十一日