证券代码：000900　证券简称：现代投资　公告编号：2006-005

    　　　　　　　　　　　现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第十七次会议决议公告

    现代投资股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2006年4月7日以书面方式发出会议
通知，2006年4月18日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，
会议由监事会召集人郑纪伯先生主持。
    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2005年年度报告及其摘要；
    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2005年度利润分配预案；
    经天职孜信会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润
175,650,006.85元，按净利润分别提取10%的法定余公积金17,610,912.10元和5%的法定公益
金8,833,562.02元后，加上年初未分配利润342,526,910.82元，本年度实际可分配的利润为
491,732,443.55元。
    以2005年年末公司总股本39,916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含
税），共计31,933,272.00元 。
    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2005年年度监事会工作报告；
    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2006年经营管理目标；
    五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2006年第一季度报告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月18日